根据一份正式声明购宝钱包，纽西兰警方的资产复原小组已冻结属于Canton商业公司(Canton Business Corporation)及其老板Alexander Vinnik的1.4亿纽元(相当略高于9.030万美元)。Alexander Vinnik据称是目前已经停止运作的加密货币交易所BTC-e的经营者。
据报导，此举是纽西兰历史上「最大的资金限制行动」。纽西兰警察局专员Andrew Coster 表示：纽西兰警察局与美国国税局(IRS)密切合作，希望解决这一非常严重的犯罪问题。
这些资金很可能反映网路犯罪与组织犯罪从全球数以千计，甚至数十万名被害人身上所取得的获利。
BTC-e 是什么?
加密货币交易所BTC-e被估计在2011年成立，到2017年关闭的期间，处理超过90亿美元的比特币交易，俄罗斯籍Alexander Vinnik被指控在这六年期间涉嫌洗钱30枚比特币购宝钱包，价值相当约40亿美元。
纽西兰警方的声明指出，当时在美国运作的BTC-e「并无反洗钱控制和政策」。正因如此，纽西兰当局指控网路犯罪者积极利用这一平台，把他们进行非法活动的所得进行洗钱。
2022年4月1日，马来西亚重新开放边境，马政府制定了最新入境要求。为避免来马中国公民登机或入境受阻，中国驻马来西亚大使馆特别提醒如下：
为“赚快钱走捷径”，在网络平台上通过接单进行“跑分”刷单，帮助犯罪分子转移赃款，沦为不法犯罪活动的“洗钱”工具。近日，云南大姚县公安局在楚雄高速公路大姚收费站成功抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人5人。
3月以来，家住大姚县的杨某发、杨某富、夜某某、吴某某、王某某为图快速赚钱发大财，利用自己的身份信息办理各类银行卡20余张，经网上联系帮助电信诈骗团伙“洗钱”。短短10多天，5人“跑分”洗钱400余万元，每个人从中获取1万元至2万元不等。
Coster表示，已向高等法院申请「寻没收这些资金」，正在等待结果出炉。
BTC-e和2014年东京加密货币交易所Mt. Gox遭骇客入侵有关，而且也和俄罗斯加密犯罪组织Fancy Bear有关连，后者据称曾在2016年美国总统大选期间，骇入美国民主党阵营候选人的电子邮件帐户。
Alexander Vinnik本人已在2017年于希腊被捕，后来被引渡到法国，现在仍在拘留中。据传他是BTC-e的经营者，但该交易所已在2017年被美国联邦调查局(FBI)关闭。
媒体曾报导，俄罗斯情报机构联邦安全局(FSB)与加密交易平台Wex 消失的价值4.5 亿美元的加密货币有关。Wex 于2017 年创建购宝钱包，前身正是BTC-e。
